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Los beneficios de este curso sobre blanqueo de capitales de nivel inicial, son numerosos y abarcan tanto el ámbito profesional como el desarrollo de conocimientos legales y éticos en relación con el tema. A continuación se detallan los principales beneficios:

Podrás reconocer el perfil del blanqueador y detectar riesgos potenciales, lo que te capacita para proteger a tu empresa de actividades ilícitas.

Adquisición de Conocimientos Fundamentales:

Estudiarás la terminología y el concepto de blanqueo de capitales, lo que te permitirá tener una comprensión clara sobre el tema y su impacto en la economía y la sociedad.

Conocerás las etapas del blanqueo de capitales, lo cual te proporcionará una visión detallada de cómo se lleva a cabo este proceso ilícito y las medidas para identificarlo.

Familiarización con Técnicas y Herramientas Preventivas:

Te formarás en las técnicas de blanqueo de capitales utilizadas por los delincuentes, lo que te permitirá identificar patrones y detectar actividades sospechosas.

Aprenderás las medidas de prevención del blanqueo, lo cual es esencial para cualquier institución financiera, empresa o profesional involucrado en la gestión de riesgos financieros.

Mejor Gestión de Riesgos y Cumplimiento:

Adquirirás habilidades para evaluar riesgos y establecer políticas adecuadas para prevenir el blanqueo de capitales dentro de tu organización.

Te familiarizarás con las obligaciones legales y procedimientos de identificación de clientes, lo que te ayudará a cumplir con las normativas nacionales e internacionales.

Conocimiento de la Regulación y las Autoridades:

Conocerás las medidas legales nacionales contra el blanqueo de capitales, así como las políticas públicas de lucha contra este delito, lo cual es esencial para cualquier entidad que busque operar de manera legal y ética.

El estudio de los paraísos fiscales te permitirá entender su uso en el blanqueo y las implicaciones legales que conlleva.

Estudiar la terminología y concepto de blanqueo de capitales.

Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.

Obtener conocimiento de las técnicas de blanqueo de capitales empleados.

Familiarizarse con las características de los paraísos fiscales y su utilización.

Conocerás medidas para la prevención de blanqueo de capitales..

UD1. Blanqueo de capitales.

1.1. Definición.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los paraísos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.

UD2. Sujetos obligados a la prevención de blanqueo de capitales.

2.1. Definición.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.

UD3. Identificación de clientes.

3.1. Evaluación del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificación.
3.3. Excepciones a la identificación.
3.4. Política de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.ios

Para BONIFICAR EL CURSO para Fundae Empresas el proceso es el siguiente:

-La empresa deberá rellenar la Ficha de Participante y el documento RTL (este último solo si la empresa tiene representante sindical) y enviárnosla.

• Descarga Aquí Ficha de Participante 
• Descarga Aquí el Documento RTL Representante de los Trabajadores

-Estudios Anamar emitirá la factura con el coste del curso a la empresa.

-Estudios Anamar realizaría toda la gestión con la FUNDAE 

– Durante el periodo podrás acceder al campus las 24 horas del día los 7 días 

-Se le envía al Email del alumno su Usuario, Contraseña y el enlace al Campus Virtual para que comience la formación.

–El alumno debe superar al menos el 75% del contenido total del curso antes de la Fecha de Fin de Curso para que la formación pueda ser Bonificada.

El estudiante deberá avanzar a través de las unidades didácticas que conforman el programa de estudio y completar tanto las actividades como las autoevaluaciones asociadas. Al finalizar el itinerario, encontrará un examen final o varios exámenes. Este progreso se registrará en la plataforma virtual, donde podrá ser consultado en cualquier momento.

-Con el contenido total del curso nos referimos a:

-Actividades y Ejercicios Parciales

-Evaluaciones y Exámenes Parciales

-Evaluaciones y Exámenes Finales

-Si el alumno supera el curso, cuando llegue la Fecha de Fin del Curso, Estudios Anamar les entregará el documento de la FUNDAE.

-Con este documento su empresa podrá descontar el coste de la factura de los seguros sociales de ese mes.

-Por lo que el coste de la formación para la empresa es cero.

-TUTOR ONLINE

• El tutor corregirá los ejercicios y exámenes y resolverá todas las posibles dudas que le pueda surgir sobre el temario a través del Campus o por Email.

-¿CÓMO FUNCIONAN NUESTROS CURSOS?

Curso 100% Online.

Campus Virtual abierto 24 Horas.

El alumno podrá estudiar a cualquier hora de cualquier día.

El alumno podrá permanecer en el Campus todo el Tiempo que necesite.