Descripción
Con el Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales. Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
Horas Lectivas: 25
Precio: 190 €
Campus Virtual abierto 24/7. No hay horarios. Estudia a cualquier hora de cualquier día. Permanece en el Campus todo el Tiempo que necesites. No tienes que estar un Tiempo Mínimo ni Máximo en el Campus. Curso 100% Online. 1. Blanqueo de capitales. 2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales. 3. Identificación de clientes. 4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales. Todos nuestros cursos online cuentan con un tutor online: El tutor te corregirá los ejercicios y exámenes a través del Campus. Te resolverá todas las posibles dudas que te puedan surgir sobre el temario a través del Campus o por Email.
