Curso de Gestión de Incidencias en Redes de Voz y Datos
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Curso de Gestión de Incidencias en Redes de Voz y Datos

Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

El precio original era: 330,00€.El precio actual es: 90,00€.

  • Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.
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Descripción

Con el Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales. Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

Horas Lectivas: 25 

Precio: 90 €

 

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1. Blanqueo de capitales.

2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.

3. Identificación de clientes.

4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.

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Curso Aplicación de medidas preventivas sobre blanqueo de capitales

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