Matricula: Abierta todo el año
Modalidad: E-learning
Horas lectivas:
Precio: 95 Euros.
Forma de pago
Puede pagar a través de tarjeta bancaria, PAYPAL y transferencia bancaria
Metodología
El contenido de este curso ha sido realizado por un equipo de expertos en la materia. Presenta contenidos, de forma atractiva e intuitiva para que puedas realizar el aprendizaje de forma clara.
FORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR AL CURSO
No requiere formación previa
GUíA DIDÁCTICA PARA REALIZAR EL CURSO.
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Además de realizar el curso en nuestro campus virtual, también tienes la posibilidad de descargarte el manual del curso a tu ordenador
Una vez superado el curso, te enviaremos titulación propia, del curso realizado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Plazo de finalización Duración 60 días Convocatorias Al finalizar el curso,el alumno recibirá el certificado de aprovechamiento y diploma propio del centro de formación Si estás interesado en realizar el curso, nos envías un correo a la dirección secretaria@estudiosanamar.es y te enviaremos todos los datos para que puedas realizarlo. Temario Unidad Didáctica 1: Introducción
Objetivos
1. Normativa estatal
1.1. Disposiciones aplicables
1.2. Objeto de la Ley 10/2010
2. ¿Qué es el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo?
2.1. ¿Qué es el blanqueo de capitales?
2.2. ¿Qué es la financiación del terrorismo?
3. El blanqueo de capitales y el Código Penal
3.1. Artículo 301 del Código Penal
3.2. Artículo 302 del Código Penal
4. La financiación del terrorismo y el Código Penal
4.1. Artículo 576 bis, apartado 1, del Código Penal
4.2. Artículo 576 bis, apartado 3, del Código Penal
5. Blanqueo de capitales VS Financiación del terrorismo
6. El SEPBLAC
7. Ejemplos
Unidad Didáctica 2: Normativa internacional
Objetivos
1. Marco jurídico supranacional
2. Ámbito internacional
3. El GAFI y sus recomendaciones
3.1. El GAFI
3.1.1. Origen, objetivos y composición
3.1.2. Características generales
3.2. Recomendaciones
3.2.1. Introducción
3.2.2. Políticas y coordinación de AML/CFT
3.2.3. El blanqueo de capitales y el comiso
3.2.4. Financiación del terrorismo, financiación de la proliferación
3.2.5. Medidas preventivas (I)
3.2.6. Medidas preventivas (II)
3.2.7. Transparencia y titularidad real de las personas jurídicas y otros instrumentos
3.2.8. Facultades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
3.2.9. Cooperación internacional
4. Unión Europea
4.1. Marco político de la Unión
4.2. Normativa europea
4.2.1. Introducción
4.2.2. Primera Directiva
4.2.3. Segunda Directiva
4.2.4. Tercera Directiva
4.2.5. Cuarta Directiva
Unidad Didáctica 3: Estudio de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales
Objetivos
1. ¿Quiénes son los sujetos obligados por la Ley 10/2010?
2. ¿Qué actuaciones se deben seguir?
2.1. Introducción
2.2. Medidas normales
2.2.1. Identificación formal/Identificación del titular real
2.2.2. Propósito e índole/Seguimiento de la relación de negocios
2.2.3. Aplicación de las medidas
2.3. Medidas simplificadas
2.3.1. Respecto de clientes
2.3.2. Respecto de productos u operaciones
2.4. Medidas reforzadas
2.4.1. Introducción
2.4.2. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales
2.4.3. Corresponsalía bancaria transfronteriza
2.4.4. Personas con responsabilidad pública
2.4.5. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública
2.4.6. Productos/operaciones propicias al anonimato. Nuevos desarrollos tecnológicos
3. ¿Cómo, a quién, qué y por qué se debe informar?
3.1. Examen especial y comunicación por indicio
3.2. Comunicación sistemática y exención de responsabilidad
3.3. Resumen de los pasos a seguir
4. El control interno
4.1. Medidas de control interno
4.2. Órganos centralizados de prevención
4.3. Examen externo
4.4. Formación. Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes
4.5. Sucursales y filiales en terceros países. Protección de datos de carácter personal
4.6. Los medios de pago
5. ¿Cuáles son los órganos de prevención?
6. Infracciones y sanciones. Procedimiento sancionador
6.1. Infracciones y sanciones
6.2. Graduación de las sanciones
6.3. Prescripción de las infracciones y de las sanciones
6.4. Responsabilidad
6.5. Procedimiento sancionador y medidas cautelares
Unidad Didáctica 4: Prevención
Objetivos
1. Operaciones de riesgo o sospechosas
1.1. Introducción
1.2. Enumeración
1.3. Riesgo asociado a clientes personas físicas
1.4. Riesgo asociado a clientes personas jurídicas
1.5. Riesgo asociado a representantes o administradores
1.6. Riesgo asociado a representantes o administradores
1.7. Riesgo asociado a los empleados y profesionales vinculados
2. Paraísos Fiscales y Territorios Offshore
2.1. Introducción
2.2. Características
2.3. Identificación de un paraíso fiscal
2.5. Territorios offshore
Unidad Didáctica 5: Entidades bancarias
Objetivos
1. Introducción
2. La Ley 10/2010 y las entidades bancarias
2.1. Sujetos obligados
Ejercicio 16
2.2. Obligaciones de las entidades bancarias
3. Operaciones de riesgo o sospechosas
3.1. Introducción
3.2. Operaciones relacionadas con la identificación del cliente
3.3. Operaciones relacionadas con las características de la operación
3.4. Operaciones relacionadas con el medio de pago utilizado
3.5. Operaciones atípicas