{"id":36181,"date":"2026-06-15T11:33:03","date_gmt":"2026-06-15T11:33:03","guid":{"rendered":"https:\/\/estudiosanamar.com\/empresas\/?p=36181"},"modified":"2026-10-26T12:27:13","modified_gmt":"2026-10-26T12:27:13","slug":"curso-prevencion-de-blanqueo-de-capitales","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/estudiosanamar.com\/empresas\/curso-prevencion-de-blanqueo-de-capitales\/","title":{"rendered":"Curso Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales"},"content":{"rendered":"\n
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Curso Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales<\/h2>\n\n\n\n
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Horas Lectivas: 50 <\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
Teleformaci\u00f3n<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
Precio: 235 \u20ac<\/strong><\/a><\/div>\n\n\n\n
Bonificable hasta el 100 %<\/strong><\/a><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n

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\u00bfTE PODEMOS AYUDAR?
Solicita Ahora mas Informaci\u00f3n <\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Metodologia <\/span>Objetivos<\/span>Temario <\/span>Como Se bonifica <\/span><\/div>
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Los beneficios de este curso sobre blanqueo de capitales<\/strong> de nivel inicial, son numerosos y abarcan tanto el \u00e1mbito profesional como el desarrollo de conocimientos legales y \u00e9ticos en relaci\u00f3n con el tema. A continuaci\u00f3n se detallan los principales beneficios:<\/p>\n\n\n\n

Podr\u00e1s reconocer el perfil del blanqueador<\/strong> y detectar riesgos potenciales, lo que te capacita para proteger a tu empresa de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Adquisici\u00f3n de Conocimientos Fundamentales:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Estudiar\u00e1s la terminolog\u00eda y el concepto de blanqueo de capitales, lo que te permitir\u00e1 tener una comprensi\u00f3n clara sobre el tema y su impacto en la econom\u00eda y la sociedad.<\/p>\n\n\n\n

Conocer\u00e1s las etapas del blanqueo de capitales<\/strong>, lo cual te proporcionar\u00e1 una visi\u00f3n detallada de c\u00f3mo se lleva a cabo este proceso il\u00edcito y las medidas para identificarlo.<\/p>\n\n\n\n

Familiarizaci\u00f3n con T\u00e9cnicas y Herramientas Preventivas:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Te formar\u00e1s en las t\u00e9cnicas de blanqueo de capitales<\/strong> utilizadas por los delincuentes, lo que te permitir\u00e1 identificar patrones y detectar actividades sospechosas.<\/p>\n\n\n\n

Aprender\u00e1s las medidas de prevenci\u00f3n del blanqueo<\/strong>, lo cual es esencial para cualquier instituci\u00f3n financiera, empresa o profesional involucrado en la gesti\u00f3n de riesgos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Mejor Gesti\u00f3n de Riesgos y Cumplimiento:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adquirir\u00e1s habilidades para evaluar riesgos<\/strong> y establecer pol\u00edticas adecuadas para prevenir el blanqueo de capitales dentro de tu organizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Te familiarizar\u00e1s con las obligaciones legales y procedimientos de identificaci\u00f3n de clientes<\/strong>, lo que te ayudar\u00e1 a cumplir con las normativas nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n

Conocimiento de la Regulaci\u00f3n y las Autoridades:<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Conocer\u00e1s las medidas legales nacionales<\/strong> contra el blanqueo de capitales, as\u00ed como las pol\u00edticas p\u00fablicas de lucha contra este delito, lo cual es esencial para cualquier entidad que busque operar de manera legal y \u00e9tica.<\/p>\n\n\n\n

El estudio de los para\u00edsos fiscales<\/strong> te permitir\u00e1 entender su uso en el blanqueo y las implicaciones legales que conlleva.<\/p>\n\n\n\n

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Estudiar la terminolog\u00eda y concepto de blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

Conocer las etapas que suelen producirse en el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n

Obtener conocimiento de las t\u00e9cnicas de blanqueo de capitales empleados.<\/p>\n\n\n\n

Familiarizarse con las caracter\u00edsticas de los para\u00edsos fiscales y su utilizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Conocer\u00e1s medidas para la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales..<\/p>\n\n\n\n

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UD1. Blanqueo de capitales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

1.1. Definici\u00f3n.
1.2. Riesgos.
1.3. Consecuencias.
1.4. Fases del proceso.
1.5. Los para\u00edsos fiscales.
1.6. Lucha contra el blanqueo.<\/p>\n\n\n\n

UD2. Sujetos obligados a la prevenci\u00f3n de blanqueo de capitales.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2.1. Definici\u00f3n.
2.2. Clases.
2.3. Obligaciones.<\/p>\n\n\n\n

UD3. Identificaci\u00f3n de clientes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

3.1. Evaluaci\u00f3n del riesgo.
3.2. Obligaciones generales de identificaci\u00f3n.
3.3. Excepciones a la identificaci\u00f3n.
3.4. Pol\u00edtica de autorizaciones.
3.5. Procedimientos para conocer al cliente.
3.6. Perfil del blanqueador.<\/p>\n\n\n\n

UD4. Medidas Legales Nacionales contra el Blanqueo de Capitales.<\/strong>ios<\/p>\n\n\n\n

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Para BONIFICAR EL CURSO para Fundae Empresas<\/strong> el proceso es el siguiente:<\/p>\n\n\n\n

-La empresa deber\u00e1 rellenar la Ficha de Participante y el documento RTL (este \u00faltimo solo si la empresa tiene representante sindical) y envi\u00e1rnosla.<\/p>\n\n\n\n